Empresas de hortifruti no Sul da Bahia suspeitam de sonegar tributos são investigados pela PF

POLICIA FEDERAL
11 de Junho de 2024 11h06

As empresas são suspeitas de sonegar R$ 10 milhões nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro.

Twitter: @arnaldofenix

PF investiga empresas da Bahia suspeitas de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$ 10 milhões — Foto: Divulgação/PFA Polícia Federal

A Receita Federal identificou um grupo empresarial composto por pelo menos três empresas de distribuição, duas empresas patrimoniais usadas para ocultar bens e diversas pessoas físicas. As empresas de distribuição eram administradas por pessoas laranjas, sem capacidade financeira, que eram familiares dos investigados, mas não tinham poder de gestão nas entidades. Essa gestão era realizada por meio de procurações bancárias e cartoriais.

Prejuízo aos Cofres Públicos

A Receita Federal estima que o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a mais de R$ 100 milhões e abranger outras empresas do grupo. As investigações revelaram que:

Laranjas e Esconderijo de Bens:

O grupo operava com empresas constituídas por laranjas, utilizando três empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, criadas para ocultar e proteger o patrimônio.

Confusão Patrimonial:

As empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros atuavam no mesmo ramo de atividade, compartilhavam endereços, usavam as mesmas marcas comerciais e promoviam um intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas do grupo econômico.

Patrimônio para os Filhos:

No braço patrimonial do grupo, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos, sem desenvolver nenhuma atividade operacional, acumularam um patrimônio expressivo através da compra de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos diretos das empresas do braço operacional.

A Operação Xepa visa desarticular o esquema criminoso e recuperar os recursos sonegados.

 

ItapebiAcontece

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